Lavado de dinero del narco mexicano por EU, cuotas DEA, Stratfor

wikileaks.org/gifiles/docs/1…

Los archivos de inteligencia global,
archivos publicados hasta la fecha …
167

El lunes 27 de febrero 2012, WikiLeaks comenzó a publicar los archivos de inteligencia mundiales, más de cinco millones de correos electrónicos de la sede central de Texas “inteligencia global” Stratfor empresa. La fecha de los e-mails entre julio de 2004 y finales de diciembre de 2011.

Ellos revelan el funcionamiento interno de una empresa que esta al frente como un editor de inteligencia, sino que ofrece servicios confidenciales de inteligencia para las grandes corporaciones, tales como Dow Química Co. de Bhopal, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y las agencias gubernamentales, incluyendo los EE.UU. Departamento de Seguridad Nacional , los Marines de EE.UU. y la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU..

Los correos electrónicos muestran web de Stratfor de informantes, la estructura de amortización, las técnicas de lavado de pago y los métodos psicológicos.
Re: EE.UU. del Banco – Dirty Money
E-mail-ID 1115826
Fecha 2011-05-05 22:12:26
De friedman@att.blackberry.net
A kevin.stech @ stratfor.com

Yo tengo un costo. Es dinero que se gasta en algo y que tiene un beneficio.

Enviado a través de BlackBerry por parte de AT & T

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De: “Kevin Stech”
Fecha: Jueves, 05 de mayo 2011 15:07:13 -0500 (CDT)
Para: , ‘Karen Hooper ;
“Sean Noonan , “Asegurar
Lista ‘
Asunto: RE: EE.UU. del Banco – Dirty Money

¿Qué quieres decir con “el flujo a través del efecto”

De: George Friedman [mailto: friedman@att.blackberry.net]
Enviado el: Jueves, 05 de mayo 2011 15:05
Para: Kevin Stech, Karen Hooper, Sean Noonan; lista segura
Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

Estas cifras suponen un margen de beneficio del 25 por ciento, que es absurdamente bajo.
Además no toma en cuenta que el coste inicial es el trabajo
que tiene un flujo masivo a través del efecto.

El margen de beneficio probable en las drogas es un 80 por ciento para las primarias
transportador. Nadie va a arriesgar su vida en un contrato de margen de 25 por ciento.
Youre mejor invertir en otras cosas sin riesgo.

Morir por un retorno del 25 por ciento no sucede. El contrabando de drogas es dramarically
más rentable.

Enviado a través de BlackBerry por parte de AT & T

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De: “Kevin Stech”

Fecha: Jueves, 05 de mayo 2011 14:58:49 -0500 (CDT)

Para: “Karen Hooper ; ;
Asunto: RE: EE.UU. del Banco – Dirty Money

La estimación de millones de $ 40 los ingresos, no los beneficios. El beneficio común de las estimaciones
lo que ve son en el rango de $ 10 millones.

De: Karen Hooper [mailto: hooper@stratfor.com]
Enviado el: Jueves, 05 de mayo 2011 12:30
Para: sean.noonan @ stratfor.com; secure@stratfor.com
Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

WF compró Wachovia, y sí, el caso se resolvió el año pasado con ningún
los cargos penales que se persigue. Suena como el contacto de Fred está haciendo un seguimiento
investigación. Estoy menos interesado en el dinero tanto como el tamaño
de la misma y dónde termina. La salida de esa cantidad de dinero en México no es la
poca cosa. Nosotros nunca vamos a tener una imagen completa de cómo el tráfico de drogas
afecta al sistema financiero en Mex, pero vale la pena el seguimiento de las piezas.
Además, la estimación de millones de $ 40 de ganancias de la droga ha parecido siempre baja, y estos
puntos de datos que refuerzan.

Enviado desde mi iPhone

El 5 de mayo de 2011, a las 13:11, “Sean Noonan” escribió:

Por cierto, si esto es nuevo no es Wells Fargo Wachovia.

WF ya pagó multas por algunos de estos chanchullos

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De: Karen Hooper

Fecha: Jueves, 05 de mayo 2011 11:55:57 -0500 (CDT)

Para: ‘Lista Segura’

Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

Dos cosas diferentes aquí: 1) El busto de Wachovia se detalla en el artículo
Envié dijo que Wachovia manejado $ 378,4 millones en las transferencias de casas
de Cambio (CDC) en el período 2004-2007 que se está llamando a la sombra (a pesar de que
no se han verificado sólo COMO sombra a todos que lo es). 2) el contacto de Fred dice
su contacto ha visto bn $ 70 lavada como una parte de un curso
investigación, pero no sabemos todavía saben en qué plazo de tiempo.

Podría ser que las transferencias de los CDC son mayoría legítima, pero ¿por qué
transferencia de dinero en efectivo a los Estados Unidos? Por lo general, el flujo de legítimo
las remesas va en sentido contrario, y eso es la cantidad que el caso de la DEA
Wachovia sancionado por no supervisar adecuadamente el dinero en
leyes contra el lavado.

Voy a tratar de desenterrar más detalles de la investigación de Wachovia.

El 05/05/11 12:43, Scott Stewart escribió:

Espera, por lo que era mucho más de $ 70B?

Tal vez no todo eso era dinero en efectivo del cártel …

De: Karen Hooper [mailto: hooper@stratfor.com]
Enviado el: Jueves, 05 de mayo 2011 24:24
Para: ‘Lista Segura’
Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

Derecho. Lo que estoy diciendo es que SOLO Wachovia manejado ~ $ 125 mil millones por
año en dinero en efectivo sombra de México de 2004-2007. Y que ni siquiera
contar el dinero que se mantuvo en efectivo, se fue a las Bahamas o se quedaron en
México.

Eso hace que el bn de $ 40 por año de estadísticas parecen bastante minúsculo, ¿no?
El 05/05/11 24:00, Scott Stewart escribió:

Eso es de $ 40 mil al año. No todo fue lavada por una institución.
Algunos todavía está físicamente transportado en grandes cantidades de dinero.

De: Karen Hooper [mailto: hooper@stratfor.com]
Enviado el: Jueves, 05 de mayo 2011 11:45
Para: Lista Segura
Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

Cualquier palabra sobre la tasa de flujo? Millones de $ 70 es mucho más grande que el $ 40 mil millones
estimaciones que hemos visto en los últimos años.

El volumen de dinero manejado en el caso de Wachovia también sugiere algo
del orden de mil millones de $ 125 por año hasta los lavados a un solo método.
Eso es un montón de dinero, y mucho más de lo que hemos discutido.

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De: burton@stratfor.com
Para: “Karen Hooper” , “Lista segura”

Enviado el: Jueves, 05 de mayo 2011 11:25:50 AM
Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

El dinero lavado era nuevo, enmarcado en la exposición de la próxima semana o palabras para
en este sentido.

Enviado a través de BlackBerry por parte de AT & T

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De: Karen Hooper

Fecha: Jueves, 05 de mayo 2011 09:39:12 -0500 (CDT)

Para: Lista Segura

Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

¿En qué plazo se manejan a su contacto que $ 70 mil millones?

El 05/05/11 10:31 AM, burton@stratfor.com escribió:

El Gobierno de Maharashtra ha contratado al grupo de ex agente de la CIA para encontrar fondos adicionales blanqueados
por Wachovia. Mismo grupo se están utilizando en contra del tabaco británico.

Enviado a través de BlackBerry por parte de AT & T

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De: Karen Hooper

Fecha: Jueves, 05 de mayo 2011 09:27:48 -0500 (CDT)

Para: Lista Segura

Asunto: Re: Banco de EE.UU. – Dirty Money

Aquí hay una buena:

¿Cómo un gran banco de EE.UU. lavar miles de millones de bandas de narcotraficantes asesinos de México
Ed Vulliamy
El Observador, el domingo 03 de abril 2011

http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/03/us-bank-mexico-drug-gangs

Un soldado de la marihuana guardias que se están incinerando en Tijuana, México.
Fotografía: Guillermo Arias / AP
El 10 de abril de 2006, un avión DC-9 aterrizó en la ciudad portuaria de Ciudad del
Carmen, en el Golfo de México, ya que el sol se ponía. Los soldados mexicanos,
esperando para interceptarlo, encontró 128 casos llenos de 5,7 toneladas de
de cocaína, valorada en 100 millones de dólares. Pero hay algo más – más importante y
de largo alcance – fue descubierto en el rastro de papel detrás de la compra de
el plano de Sinaloa por el narcotráfico del cartel.

Durante una investigación de 22 meses por agentes de la Drug Enforcement EE.UU.
Administración, el Servicio de Impuestos Internos y otros, se supo que
los traficantes de cocaína habían comprado el avión con el dinero que había lavado
a través de uno de los mayores bancos de Estados Unidos: Wachovia, ahora
parte de la gigante de Wells Fargo.

Las autoridades descubrieron miles de millones de dólares en transferencias electrónicas,
cheques de viajero y envíos de dinero en efectivo a través de intercambios de México en
Wachovia cuentas. Wachovia fue puesto bajo investigación inmediata para
falta de mantenimiento de un eficaz anti-lavado de dinero del programa. De
especial importancia es que el período en cuestión se inició en 2004, que
coincidió con la primera escalada de la violencia a lo largo de la frontera de México
frontera que inició la guerra contra las drogas actuales.

Se incoaron diligencias penales contra el Wachovia, aunque no en contra
cualquier persona, pero el caso nunca llegó a la corte. En marzo de 2010,
Wachovia estableció el mayor recurso interpuesto al amparo del secreto bancaria de EE.UU.
actuar, a través del tribunal de distrito de EE.UU. en Miami. Ahora que el año
“Enjuiciamiento aplazado” ha caducado, el banco está en vigor en el claro.
Pagó las autoridades federales $ 110 millones en la pérdida, por lo que permite
transacciones más tarde resultó ser conectado al tráfico de drogas, y
incurrió en una multa de $ 50 por no monitorear el efectivo usado para el envío de 22 toneladas de
la cocaína.

Más sorprendente, y más importante, el banco fue sancionado por no haber
para aplicar las adecuadas contra el lavado de las estenosis de la transferencia de
$ 378.4bn – una suma equivalente a un tercio del PIB nacional de México
producto – en cuentas en dólares de los llamados Casas de Cambio (CDC) en
México, casas de cambio con el que el banco hizo negocios.

“Flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias dio internacionales
carteles de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones “
, dijo Jeffrey Sloman, fiscal federal. Sin embargo, la multa total fue menor
del 2% de ganancia de $ 12.3bn del banco para el año 2009. El 24 de marzo de 2010, Wells
Fargo de valores negociados en $ 30,86 – el 1% en la semana de la corte
acuerdo.

La conclusión que el caso era sólo la punta de un iceberg, lo que demuestra
el papel del sector “legal” de la banca en bebedores de cientos de miles de millones
de dólares, el dinero de sangre del narcotráfico en México y asesina
otros lugares en el mundo, alrededor de sus operaciones globales, ahora rescatados
por el contribuyente.

En el punto álgido de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, luego la cabeza
de la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen, dijo que no tenía pruebas para
sugieren que las ganancias de las drogas y el crimen eran “el único líquido
capital de inversión “a disposición de los bancos al borde del colapso.
“Préstamos interbancarios eran financiados por dinero que se originó en las drogas
comercio “, dijo.” Hay indicios de que algunos bancos que fueron rescatados
manera. “

Wachovia fue adquirido por Wells Fargo durante la caída de 2008, al igual que
Wells Fargo se convirtió en un beneficiario de $ 25 mil millones en dinero de los contribuyentes.
Fiscales Wachovia eran claras, sin embargo, que no había ninguna sugerencia
Wells Fargo se había comportado mal, sino que había cooperado plenamente con el
investigación. México es el tercer mayor comercio internacional de EEUU
pareja y Wachovia estaba interesado es comprensible en este volumen de
el comercio legítimo.

José Luis Marmolejo, quien procesó a los que un funcionamiento de la de Casas
Cambio en el extremo de México, dijo: “Wachovia manejó todos los traslados.
Nunca se informó de ninguna como sospechosa. “

“Ya en 2004, Wachovia entendía el riesgo”, admitió el banco en
la declaración de acuerdo con el gobierno federal, pero, “a pesar de
estas advertencias, Wachovia se mantuvo en el negocio “. Hay, por supuesto,
el uso legítimo de CDC como un camino en el mercado hispano. En el año 2005
el Banco Mundial, dijo que México estaba recibiendo $ 8.1bn en las remesas.

Durante la investigación en el caso de Wachovia mexicana, el observador obtiene
documentos ya ha proporcionado a los reguladores financieros. Se supo que
la alarma que se ignora vino, entre otros lugares, Londres, como un
resultado de la diligencia de uno de los más importantes de denunciantes
nuestro tiempo. Un hombre que, en una serie de entrevistas con The Observer, agrega
detalles de los documentos, dejando al descubierto la historia de cómo Wachovia estaba en
el centro de uno de los más grandes del mundo las operaciones de blanqueo.

Martin Woods, un Liverpool en sus mediados de los años 40, se unió a la oficina de Londres de
Wachovia Bank en febrero de 2005 en su último año de lucha contra el lavado de dinero
oficial. Él había servido previamente con la droga la policía metropolitana
equipo. Como un detective se unió al equipo de investigación de blanqueo de dinero
de la National Crime Squad, donde trabajó en el extremo británico de la
Bank of New York escándalo de blanqueo de capitales a finales de 1990.

Woods habla como un oficial de policía-en el mejor sentido de la palabra:
puntillosa, exacta, con un humor pícaro, sino moral en el centro. Fue
una cita ideal para cualquier banco deseoso de operar de forma diligente y
eficaz de los riesgos de gestión de la política contra el flagelo lucrativa de alta
finanzas: lavado de dinero, sabiendo o no, los ingresos de vastos
la delincuencia, la evasión de impuestos-, y el comercio de armas y drogas.

Woods tuvo el ojo de un oficial de policía y los instintos de un oficial de policía – no
las de un banquero. Y esto influye no sólo en sus métodos, pero su
mentalidad. “Creo que un montón de cosas importa más que el dinero – y
que te marca en una cultura que parece predominar en muchas de las
los bancos en el mundo “, dice.

Woods se distinguen por su modus operandi. Su especialidad, explica,
fue la aplicación de un “conocer al cliente”, o de conocimiento del cliente, la estrategia policial
a la identificación de dinero sucio. “Conocimiento del cliente es un enfoque fundamental para la lucha contra el blanqueo
lavado de dinero, va después de la evasión de impuestos o la financiación contra el terrorismo. ¿Quién
son sus clientes? ¿Es la documentación de la derecha? Una buena práctica bancaria, responsable
participar siempre conocer al cliente y todavía lo hace. “

Cuando miró a Wachovia, el bosque lo primero que noté fue un
deficiencia en la información KYC. Y entre sus primeros informes a su
superiores en la sede del banco en Charlotte, Carolina del Norte, fueron
observaciones en un déficit de conocimiento del cliente en la operación de Wachovia en Londres,
que se dedicó a corregir, mientras que al mismo tiempo, la aplicación de lo
era conocido como un programa de monitoreo de transacciones mayor, recolección
más información sobre los clientes cuyo dinero llegó a través de las oficinas del banco
en la ciudad, en libras esterlinas o euros. En agosto de 2006, Woods había identificado
una serie de transacciones sospechosas relacionadas con las casas de cambio
clientes en México.

En primer lugar, estos depósitos involucrados de cheques de viajero en euros. Ellos
tenían números secuenciales y se depositan grandes cantidades de dinero que cualquier otro
persona inocente tendría que viajar, con conocimiento del cliente insuficiente o nulo
información sobre ellos y lo que parecía un ojo entrenado para ser dudosa
firmas. “Fue un trabajo de base”, dice. “Ellos no respondieron a la
preguntas obvias: ‘¿Es real la transacción, o lo parece sintética?
Comprueba el viajero cumplir con los protocolos? ¿Es todo lo que hay, y si
No, ¿por qué no? ‘”

Woods, discutió el asunto con la cabeza mundial de Wachovia de la lucha contra el blanqueo
el lavado de la banca corresponsal, que creían que los controles podrían
significa la evasión fiscal. Luego emprendió lo que los bancos llaman una “mirar hacia atrás” en la
anterior, las transacciones y tuvo a bien presentar una serie de SAR, o
informes de actividades sospechosas, a las autoridades en el Reino Unido y su
superiores en Charlotte, instando al bloqueo de las partes mencionadas y grandes
serie de numerados secuencialmente cheques de viajeros procedentes de México. Él
emitió una serie de SARS en 2006, de los cuales 50 en relación con la de Casas
Cambio en México. Para su sorpresa, la respuesta de Miami de Wachovia
oficina, el centro de negocios en América Latina, era cualquier cosa menos
de apoyo – sentía que era todo lo contrario.

Al final resultó que, sin embargo, Woods estaba en el camino correcto. Wachovia
negocios en México se veía sometido a un escrutinio cada vez más cerca de EE.UU.
aplicación de la ley federal. Wachovia se emitió con un número de citaciones
para obtener información sobre su operación mexicana. Woods ha sido posteriormente
Wachovia informó que tenía seis o siete mil citaciones. Él dice que este
era “un número absurdo. Así que ¿en qué momento a alguien al más alto nivel
nivel que no se tiene la sensación de que algo está mal, muy mal? “

En abril y mayo de 2007, Wachovia – como resultado de creciente interés y
presión de la oficina del fiscal de EE.UU. – comenzó a cerrar su relación
con algunas de las casas de cambio. Pero en lugar de lanzar un interno
investigación sobre las alertas Woods sobre México, Woods sostiene Wachovia
colgó su propio experto en lavado de dinero para que se sequen. Los registros muestran que
durante 2007 Woods “continuó presentando más relacionadas con el SAR de casas
cambio “.

En julio de 2007, todos los restantes de Wachovia 10 de México Casa de Cambio
clientes que operan a través de Londres repente dejaron de hacerlo. Más adelante en
De 2007, después de la investigación de Wachovia se informó en los EE.UU.
medios financieros, el banco decidió poner fin a sus relaciones con el resto de
con el mexicano casas de cambio a nivel mundial. En ese momento, dice Woods, que
encontró a su situación personal dentro del banco insostenible, mientras que el banco
actuó de una sola planta para protegerse de la investigación federal de
de sus deficiencias, en otro, se volvió hacia el hombre que había sido uno de
el primero en descubrirlos.

El 16 de junio Woods fue informado por la cabeza de Wachovia de que su cumplimiento
última RAE no tiene por qué haber sido presentada, que no tenía obligación legal de
investigar un caso en el extranjero y no tiene derecho de acceso a los documentos de
en el exterior de Gran Bretaña, incluso si estaban en manos de Wachovia.

La vida de Woods entró en caída libre. Él fue al hospital con un prolapso
disco, se reportó enfermo y me dijeron que el banco que él no lo hizo en el
manera adecuada, según las indicaciones de manual de los empleados. Él estaba fuera de
trabajar durante tres semanas, regresando en agosto de 2007 para encontrar una carta de la
el director de cumplimiento del banco de gestión, que fue implacable en su tono
y palabras de advertencia.

La carta se dirigió a lo que el gerente llamó “específico
ejemplos de su falta de cumplimiento en un nivel aceptable “. Woods,
en el borde de un ataque, fue puesto en licencia por enfermedad por su médico de cabecera, era
después de un tratamiento psiquiátrico, se matriculó en un control del estrés
curso y recetó medicamentos.

A finales de 2007, Woods asistió a una función de Scotland Yard, donde
colegas de los EE.UU. estaban siendo entretenido. Allí, se buscó un
representante de la Administración de Control de Drogas y le habló de
la casas de cambio, el SARS y la reacción de su patrón. La Ley Federal de
Reserva y funcionarios de la oficina del contralor de la moneda en
Washington DC, y luego “pasó mucho tiempo examinando los RAS” que había
sido enviado por Woods a Charlotte desde Londres.

“Tienen de nuevo en contacto conmigo un rato después y comenzamos a poner
las piezas del rompecabezas juntas “, dice Woods Lo que encontraron fue -. como
Costa dice – la punta del iceberg de lo que estaba sucediendo con el dinero de drogas
en el sector bancario, pero al menos era visible y tenía un nombre:
Wachovia.

En junio de 2005, la DEA, la división criminal del Servicio de Impuestos Internos
Servicio y la oficina del fiscal de EE.UU. en el sur de Florida comenzó a
la investigación de las transferencias bancarias de México a los EE.UU.. Ellos se trazaron
a las cuentas de bancos corresponsales en poder de las casas de cambio en Wachovia.
Las cuentas de los CDC fueron supervisados ??y administrados por una unidad de negocio de
Wachovia en las oficinas del banco en Miami.

“A través de los CDC,” dijo el documento de la corte, “las personas en México pueden usar duro
moneda y … alambre de transferir el valor de esa moneda de banco de EE.UU.
cuentas para comprar artículos en los Estados Unidos u otros países. La
naturaleza de la empresa permite a los CDC los lavadores de dinero la oportunidad de
mover dólares de la droga que se encuentran en México en los CDC y en última instancia en el
EE.UU. del sistema bancario.

“En numerosas ocasiones”, dicen los documentos de la corte, “los dineros fueron depositados
en un CDC por una organización de tráfico de drogas. Uso de identidades falsas,
Los CDC luego de que el dinero por cable a través de su banco corresponsal de Wachovia
cuentas para la compra de aviones para el tráfico de drogas
las organizaciones “. La solución extrajudicial de 2010 se detalle que” casi
13 millones de dólares pasaron por cuentas de bancos corresponsales de Wachovia para el
la compra de aviones que se emplean en el comercio ilegal de narcóticos. De
estas aeronaves, más de 20.000 kilos de cocaína fueron incautados “.

Todo esto ocurrió a pesar de que la oficina de Wachovia estaba en Miami,
designado por el gobierno de los EE.UU. como el lavado de dinero “de alta intensidad
y el área relacionada con la delincuencia financiera “y una” droga de alta intensidad
área de tráfico “. Desde la guerra de cartel de la droga se inició en 2005, México contaba con
ha designado una fuente de alto riesgo de lavado de dinero.

“Ya en 2004,” la transacción judicial que decía: “Wachovia
entiende el riesgo que se asoció a hacer negocios con el
CDC mexicanos. Wachovia era consciente de las advertencias de la industria en general. Como
Ya en julio de 2005, Wachovia era consciente de que otros grandes bancos de Estados Unidos fueron
salir del negocio de los CDC sobre la base de [contra el lavado de dinero] se refiere a …
a pesar de estas advertencias, Wachovia se mantuvo en el negocio. “

El 16 de marzo de 2010, Douglas Edwards, vicepresidente senior de Wachovia
Banco Mundial, puso su firma en la página 10 de un acuerdo de 25 páginas, en la que el
banco admitió su papel como se indica por los fiscales. En la página 11, que
firmado de nuevo, como vicepresidente senior de Wells Fargo. Los documentos
muestran Wachovia proporciona tres servicios a 22 CDC en México: de alambre
transferencias, un “servicio de grandes cantidades de dinero” y un “servicio de depósito de bolsa”, a
aceptar “depositar objetos dibujados en los bancos de Estados Unidos, por ejemplo, cheques de viajero y
cheques “, como visto por Woods.

“Para el período del 1 de mayo 2004 al 31 de mayo de 2007, Wachovia
procesado al menos $ $ 373.6bn en CDC, $ 4.7 mil millones en efectivo a granel “- un total de
más de $ 378.3bn, una suma que empequeñece los presupuestos debatidos por estado de los EE.UU.
y las autoridades locales del Reino Unido para proporcionar servicios a los ciudadanos.

El documento ofrece una visión fascinante de cómo el dinero de la droga
funciona el dinero. Detalla cómo los investigadores “se encuentran fácilmente identificables
evidencia de las banderas rojas de lavado de dinero a gran escala “. Había
“Transferencias” estructurados según el cual “era común en el CDC
cuentas para alambre redondo número las transferencias se realicen en el mismo día o
en rápida sucesión, por los remitentes mismo cable, para el … mismo
cuenta “.

Durante dos días, 10 transferencias electrónicas por parte de cuatro individuos “, aunque fue
Wachovia para su depósito en la cuenta de un corredor de la aeronave. Todo el
transferencias fueron en números redondos. Ninguna de las personas de negocios
que el dinero por cable tenían alguna conexión con la aeronave o la entidad que
presuntamente propiedad de la aeronave. La investigación se ha revelado
que las identidades de las personas que enviaron el dinero eran falsas y
que el negocio era una entidad cubierta. Ese avión fue capturado posteriormente
con aproximadamente 2.000 kilos de cocaína a bordo. “

Muchos de los cheques de viajero numerados secuencialmente, la del tipo que deban
con la de Woods, contenía “marcas inusuales” o “carecían de cualquier legible
la firma “. Además,” muchos de los CDC que utilizaron grandes cantidades de dinero de Wachovia
servicio de envió de caja mucho más de lo que a Wachovia Wachovia
esperado. Más concretamente, muchos de los CDC superado su mensual
actividad por lo menos 50% “.

El reconocimiento de estas “banderas rojas”, el fiscal de EE.UU. de la oficina en Miami, el
Del IRS y de la DEA comenzó a investigar a Wachovia, que posteriormente se sumó la FinCEN,
una de las agencias del Tesoro de EE.UU. para combatir el lavado de dinero, mientras que el
Oficina del Contralor de la Moneda llevó a cabo un paralelo
investigación. Las violaciónes que encontraron fueron, dice el documento,
“Grave y sistémica y permite ciertos clientes de Wachovia para el blanqueo de
millones de dólares de ingresos por la venta de narcóticos ilegales
a través de cuentas de Wachovia en un período de tiempo prolongado. La
la investigación ha identificado que por lo menos $ 110 millones en ganancias de la droga fueron
canalizado a través de las cuentas de los CDC en poder de Wachovia. “

El acuerdo concluye con la discusión “de Wachovia considerable
la cooperación y las medidas correctivas “desde la fiscalía se inició,
después que el banco fue comprado por Wells Fargo. “En consideración de
Las acciones de Wachovia correctivas “, concluye el fiscal,” los Estados Unidos
Los Estados deberán recomendar a la corte … que el enjuiciamiento de Wachovia
la información presentada … aplazarse por un período de 12 meses. “

Pero mientras que la fiscalía federal procedió, Woods se había quedado en
el frío. En la Nochebuena de 2008, sus abogados presentaron el procedimiento ante tribunales
contra Wachovia por la intimidación y el trato en detrimento de una
denunciante. El caso se resolvió en mayo de 2009, momento en el cual Woods,
sentía como si fuera “la persona más tóxicos en el banco”. Wachovia
acordó pagar una suma no revelada, a cambio de que Woods salió de la
banco y dijo que no haría públicos los términos del acuerdo.

Después de años de tribulación, Woods fue finalmente reivindicado formalmente,
aunque no por Wachovia: llegó una carta de John Dugan, el
Contralor de la Moneda en Washington DC, de fecha 19 de marzo de 2010 -
tres días después de la liquidación en Miami. Dugan dijo que estaba “escribiendo a
personalmente a reconocer y expresar mi aprecio por el papel que jugó
en los recursos interpuestos contra Wachovia Bank por violaciónes de la orilla
la Ley de Secreto … No sólo la información que proporcionó
facilitar nuestra investigación, pero que ha demostrado un gran personal
coraje y la integridad de hablar. Sin los esfuerzos de los individuos
como tú, acciones como la tomada en contra Wachovia no sería
posible. “

El llamado “juicio diferido” que se detalla en el documento de Miami es una
forma de libertad vigilada por el que si el banco se rige por la ley durante un año,
se retiran los cargos. Así que este mes de marzo que el banco estaba en el claro. La semana
que el procesamiento diferido expirado, un portavoz de Wells Fargo
dijo que el banco matriz no tenía ningún comentario que hacer sobre la documentación
referente al caso de Woods, así como sus alegaciones. Añadió que no había
ningún comentario sobre las declaraciones de Sloman a la corte; una disposición en la
acuerdo estipulado Wachovia no se le permitió emitir pública
declaraciones que contradecían.

Pero el acuerdo deja un sabor amargo en la boca de muchos – y desde luego en
Woods. El aplazamiento de enjuiciamiento es parte de este “cop-out en todo”,
, dice. “Las autoridades reguladoras no tienen que pasar más tiempo
en ella, y no tiene que empujar la medida como un juicio penal. Ellos
acaba de emitir un procedimiento penal, y establecerse. El pueblo aplicación de la ley
hacen lo que se supone que debe hacer, pero lo que es el punto? Todas aquellas personas
hacer frente a todo ese dinero del narcotráfico y asesinato, y nadie
va a la cárcel? “

Una de las figuras más importantes en la formación de anti-lavado de dinero
oficiales es Robert Mazur, infiltrado de plomo para hacer cumplir la ley de EE.UU. de la
Cartel de Medellín en Colombia durante la tramitación épica y el colapso de
el negocio bancario del BCCI en 1991 (su historia se hizo famosa por su
libro de memorias, El infiltrado, que se convirtió en una película).

Mazur, cuya firma Chase y Asociados trabaja en estrecha colaboración con la ley
agencias y agentes de trenes para el banco contra el lavado de dinero,
echado un ojo sobre el caso en contra de Wachovia, y dice ahora que
“Lo único que hará que los bancos bien atentos a lo que es
suceda es cuando escuchan el ruido de las esposas en la sala de juntas “.

Mazur dijo que “muchos de los agentes de la ley se sintieron decepcionados
para ver a un acuerdo “entre la administración y Wachovia.” Pero yo
Sabemos que hubo circunstancias externas que se ocupaban de Wachovia
beneficio no menos importante, que el sistema bancario de EE.UU. estaba en el borde de la
colapsar “.

Lo que preocupa a Mazur es que lo que las fuerzas del orden y la
los políticos esperan lograr en contra de los cárteles es limitado, y se cae
corta del ataque obvia los EE.UU. podría hacer en su guerra contra las drogas: ir
después de que el dinero. “Estamos pensando demasiado pequeña,” dice Mazur. “Yo entreno
oficiales de la ley, miles de ellos cada año, y dicen que
mí que si trataban de hacer la mitad de lo que hice, que sería detenido. Pero
Yo les digo: “Tienes que pensar en grande. Los titulares que se leen en la
siete años de tiempo será el resultado de la labor de empezar ahora. Con
El BCCI, que tuvimos que pasar dos años para su creación, hace dos años
trabajo encubierto, y otros dos años para llegar a juicio. Si ellos quieren
de hacer algo grande, como ir detrás del dinero, que es el tiempo que sea necesario “.

Pero Mazur advierte: “Si nos fijamos en las escalas profesionales de aplicación de la ley,
no hay incentivo para ir tras el dinero. Las personas se mueven cada dos o
tres años. La DEA se centra en el tráfico de drogas en lugar de dinero
lavado de dinero. Usted obtiene un resultado más rápido de esa manera – que quieren obtener el
los traficantes y confiscar sus bienes. Pero esto es como tratar a un enfermo
la planta cortando algunas ramas – que sólo crece por otras nuevas. Ir
después de que el dinero está reduciendo la planta – es una puerta más difícil de
tocar, es un recorrido más largo, y no va a conseguir que a corto plazo
las riquezas. “

La oficina del contralor de la moneda todavía está examinando si
los individuos de Wachovia son penalmente responsables. Fuentes de la FinCEN dicen
que una llamada “look-back” está en proceso, como se indica por el
asentamiento y acordado por Wachovia, en el $ 378.4bn que no fue
directamente relacionados con las compras de aviones y lances de cocaína, pero
no estaba sujeto a las adecuadas contra el lavado de cheques. Un FinCEN
fuente dice que $ 20 mil millones ya examinada parece tener “sospechosa
orígenes “. Pero esto es sólo el comienzo.

Antonio María Costa, quien fue director ejecutivo de la oficina de la ONU sobre
drogas y la delincuencia entre mayo de 2002 agosto de 2010, cartas de la historia de la
la contaminación de la industria bancaria mundial de drogas y dinero ilícito
desde sus primeras iniciativas para tratar de frenar a la Unión Europea
Comisión durante la década de 1990. “La conexión entre la delincuencia organizada y
instituciones financieras se inició en la década de 1970, principios de 1980 “, dice,
“Cuando la mafia se globalizó”.

Hasta entonces, el dinero penal había distribuido en gran parte en efectivo, con la
autoridades que efectúen la ocasional, espectacular “picadura” o recorrido. Durante
Tiempo de Costa como director de economía y finanzas en la CE en
Bruselas, desde 1987, se hicieron incursiones contra la penetración de los bancos por
penal de lavado de dinero, y “criminal comenzó a moverse de nuevo a dinero en efectivo,
de las instituciones financieras y bancos. Entonces sucedieron dos cosas:
la crisis financiera en Rusia, después de la aparición de la Federación de Rusia
la mafia, y las crisis de 2003 y 2007-08.

“Con estas crisis”, dice Costa, “el sector bancario fue de corta de
de liquidez, los bancos se exponen a las organizaciones criminales, que
tenía dinero en la mano. “

Preguntas Costa de la disposición de los gobiernos y su reglamentación
estructuras para desafiar a esta corrupción a gran escala de lo global
economía: “Los reguladores del gobierno mostró lo que eran capaces de hacer cuando
la cuestión cambió de repente al lavado de dinero para el terrorismo – en la que,
de repente se puso serio y cambió su actitud. “

Sorprendente, entonces, que Wachovia no parece ser el final de
la línea. En agosto de 2010, se puso de manifiesto en las divulgaciones trimestrales por HSBC
que los EE.UU. del Departamento de Justicia estaba buscando a una multa de lucha contra el blanqueo
los problemas del lavado de cumplimiento reportado para incluir las relaciones con México.

“Wachovia tenía mi currículum, que sabía quién era yo”, dice Woods. “Pero lo hicieron
No quiero saber – su actitud fue, ‘¿Por qué haces esto?’ Ellos
debería haber sido de mi lado, porque eran gente de cumplimiento, no
los comerciales. Pero en realidad eran personas comerciales todo el tiempo.
Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Este es el más grande
el blanqueo de dinero escándalo de nuestro tiempo.

“Estos son los activos de asesinato y la miseria en México, y de las drogas
vendidos en todo el mundo “, dice.” Toda la gente quería aplicación de la ley
para ver esto llegara a juicio. Pero nadie va a la cárcel. “¿Qué hace el
solución de hacer para combatir a los cárteles? Nada – no hacer el trabajo de
aplicación de la ley sea más fácil y se alienta a los cárteles y cualquier persona que
quiere ganar dinero al lavar sus dólares de sangre. ¿Dónde está el riesgo?
No hay ninguna.

“Es en el interés del pueblo estadounidense para fomentar tanto la droga
los carteles y los bancos de esta manera? ¿Está en el interés de los mexicanos
la gente? Es muy sencillo: si usted no ve la correlación entre el dinero
el lavado de los bancos y las 30.000 personas muertas en México, que está
perdiendo el punto. “

Woods, se siente incapaz de dormirse en los laureles. Él ha recorrido el mundo para una
consultora que ahora se ejecuta, Hermes Soluciones Forense, asesoramiento y
hablando con los bancos sobre los peligros de lavado de dinero delictivo, y cómo
para detectar y detener la misma. “Nueva York y Londres”, dice Woods, “se han convertido en
dos más grandes del mundo lavanderías de dinero procedente del delito y las drogas, y en alta mar
los paraísos fiscales. ¿No es el de las Islas Caimán, no la Isla de Man o Jersey. La
el lavado de grande es el derecho a través de la City de Londres y Wall Street.

“Después de que el caso de Wachovia, nadie en la comunidad regulatoria se ha sentado
abajo y me preguntó, ‘¿Qué pasó?’ o “¿Qué podemos hacer para evitar
pasando esto a otros bancos? Ellos no están interesados. Ellos son el
mismas personas que atacan a los denunciantes y esta es una posición de la
[Británico] Autoridad de Servicios Financieros, al menos ha adoptado en temas legales
consejo: que se ha informado de que la confidencialidad de la banca y
banqueros tenga primacía sobre el acto de divulgación de información pública. Que
Es así como las prioridades de trabajo: el secreto primero, segundo interés público.

“Mientras tanto, la industria farmacéutica cuenta con dos productos: el dinero. Y el sufrimiento en
por un lado, tiene enormes beneficios y el enriquecimiento. Por otro lado, que
tienen enorme sufrimiento miseria y la muerte. No se puede separar una de la
la otra.

“Lo que sucedió en el Wachovia es sintomático del fracaso de toda la
sistema de regulación de aplicar el tipo de gobernanza adecuada y suficiente
gestión de riesgos que no han impedido que sólo el blanqueo de capitales
precio de la sangre, pero la crisis global “.

El 5/4/11 9:29 PM, Sean Noonan escribió:

esto es en el sistema operativo.

Muchas historias a lo grande.

El 5/4/11 7:53 PM, Fred Burton escribió:

Uno de mis antiguos compinches de confianza de la CIA informa de Wachovia lavado $ 70

millones de dólares (sí, millones) de los cárteles de la droga por un dominio en curso

investigación. Su empresa ha sido contratada por el Gobierno para buscar MX

de dinero del narcotráfico.

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Sean Noonan

Analista táctico

Oficina: +1 512-279-9479

Móvil: +1 512-758-5967

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